Ένα οργανωμένο και διαχρονικό «σχέδιο» με κερδισμένα λαχεία και δελτία Τζόκερ έχει επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς οι αρχές και η κοινή γνώμη εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται για τη νομιμοποίηση εσόδων αδιευκρίνιστης προέλευσης. Το σχήμα στηρίζεται στην αγορά κερδισμένων δελτίων από τρίτους, ώστε τα χρήματα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες να εμφανίζονται ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Η πρακτική αυτή έχει καταγραφεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, με πρόσφατες καταθέσεις να αναδεικνύουν ομοιότητες με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρόσωπα όπως η Καλλιόπη Σεμερτζίδου και ο Ανδρέας Στρατάκης ανέφεραν ότι είχαν κερδίσει σε λαχείο ή στο Τζόκερ, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για την προέλευση των χρηματικών ποσών και την αξιοπιστία των ισχυρισμών

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα αγοράς «κερδισμένων δελτίων»
Η λειτουργία του μηχανισμού ξεκινά με τον εντοπισμό νικητών σε τυχερά παιχνίδια. Οι μεσολαβητές, έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες για τις κληρώσεις και τα σημεία πώλησης, προσεγγίζουν άτομα που έχουν στην κατοχή τους κερδισμένα δελτία. Στη συνέχεια τους προσφέρουν να πουλήσουν το δελτίο έναντι άμεσης είσπραξης χρημάτων, συχνά με ένα μικρό «καπέλο» ώστε να δελεαστούν. Ο αγοραστής εμφανίζεται στη συνέχεια ως ο νόμιμος νικητής και εισπράττει τα κέρδη από τον επίσημο φορέα, όπως ο ΟΠΑΠ. Με αυτόν τον τρόπο, ποσά που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα. Για να καλυφθούν τα ίχνη, χρησιμοποιούνται αφηγήσεις περί «παλιών κερδών» ή δηλώσεις με ασάφειες σε ποσά και ημερομηνίες, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο.

Μοτίβα και ενδείξεις
Στις έρευνες των αρχών έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα μοτίβα που επαναλαμβάνονται. Ένα από αυτά είναι οι πολλαπλές αναφορές περί «κερδισμένων δελτίων» από τα ίδια πρόσωπα, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Συχνά παρατηρούνται ασάφειες σε ποσά και ημερομηνίες, με δηλώσεις όπως «δεν θυμάμαι πόσα κέρδισα» ή «ήταν παλιά». Εντοπίζονται επίσης χρονικά κενά μεταξύ των δηλώσεων και των πραγματικών τραπεζικών κινήσεων, ενώ η αντιπαραβολή με τα επίσημα αποτελέσματα κληρώσεων αποκαλύπτει ασυμβατότητες. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ότι το δελτίο μπορεί να έχει αγοραστεί εκ των υστέρων και χρησιμοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης χρημάτων.

Ελληνικές υποθέσεις και καταθέσεις
Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, γνωστή και ως «αγρότισσα με τη Ferrari», κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι «μάλλον κερδίσαμε το Τζόκερ, αλλά δεν θυμάμαι τα ποσά». Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, γνωστή και ως «αγρότισσα με τη Ferrari», κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι «μάλλον κερδίσαμε το Τζόκερ, αλλά δεν θυμάμαι τα ποσά». Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει δεχθεί απειλές και τηλεφωνήματα, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός ως «Χασάπης», δήλωσε ότι η κόρη του κέρδισε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, με τα χρήματα να εισπράττονται από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Στην Εξεταστική ανέφερε επίσης ότι η κόρη του είχε κερδίσει το λαχείο τρεις φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για την πιθανότητα μιας τέτοιας «τύχης» και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Διασταύρωση με επίσημα δεδομένα
Η αντιπαραβολή των ισχυρισμών με τα επίσημα δεδομένα αποτελεί βασικό εργαλείο για τις ελεγκτικές αρχές. Στην περίπτωση του Τζόκερ, καταγράφονται οι κληρώσεις, τα ποσά και τα σημεία πώλησης των δελτίων. Αντίστοιχα, στο Λαϊκό λαχείο υπάρχει επίσημη αποτύπωση αριθμών και ποσών. Η σύγκριση αυτών των στοιχείων με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων μπορεί να αποκαλύψει αποκλίσεις και να δείξει αν ένα δελτίο έχει αγοραστεί εκ των υστέρων. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την τεκμηρίωση πιθανών περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων μέσω τυχερών παιχνιδιών.

Εξελίξεις γύρω από ΟΠΕΚΕΠΕ
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει έντονη πολιτική πίεση. Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ζήτησε διαφάνεια στις ροές χρημάτων και πλήρη τεκμηρίωση των ισχυρισμών περί «τυχερών κερδών». Παράλληλα, έχουν υπάρξει δικαστικές παραπομπές για εμπλεκόμενους, μετά από ελέγχους συμβατότητας δηλώσεων με οικονομικά δεδομένα. Επιπλέον, έχουν αναδειχθεί συνδέσεις με εταιρικά σχήματα και εργολαβίες, γεγονός που δημιουργεί πλαίσιο όπου τα «τυχερά κέρδη» εμφανίζονται ως αφήγημα νομιμοποίησης χρηματικών ροών. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών και των πολιτικών αντιδράσεων.

Πηγή φωτογραφίας 1: lamianow.gr
Πηγή φωτογραφίας 2: proson.gr
Πηγή φωτογραφίας 3: sofokleousin.gr