Ποινική δίωξη για σειρά βαριών κακουργημάτων άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα εικονικών εταιρειών, το οποίο φέρεται να ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με 33 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 40 άτομα, ανάμεσά τους πασίγνωστο TikToker, πρώην παίκτη ριάλιτι, ιδιοκτήτη κέντρων μασάζ και δύο γνωστά μοντέλα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 22 συλληφθέντες
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με όφελος που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για πλαστογραφία από κοινού και για υποβολή και καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, τους αποδίδεται φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, καθώς και φοροδιαφυγή με διαφυγόντα φόρο άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ. Σοβαρή είναι και η κατηγορία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε διακεκριμένη περίπτωση και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, ασκήθηκαν πλημμεληματικές διώξεις για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και για προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Ο «πυρήνας» του κυκλώματος – Οι 4 λογιστές με τεχνογνωσία
Στο κέντρο της οργάνωσης βρίσκονταν τέσσερις λογιστές με εξειδικευμένη γνώση και πρόσβαση σε φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα. Οι λογιστές αυτοί είχαν τη δυνατότητα να συστήνουν εταιρείες, να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων, να χειρίζονται δηλώσεις και τιμολόγια και να δημιουργούν πλασματικές συναλλαγές. Φέρονται να είχαν τον πλήρη έλεγχο του μηχανισμού και να συντόνιζαν τη λειτουργία του δικτύου, στο οποίο εντάσσονταν σταδιακά και άλλα μέλη.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα – TikToker, μοντέλα, πρώην ριάλιτι
Στην υπόθεση εμπλέκεται πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας, με δραστηριότητα σε νυχτερινά μαγαζιά και ιδιοκτησία καφέ σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, καθώς και δύο γνωστά μοντέλα. Αναφέρεται ακόμη δημοφιλής ηθοποιός, πρώην σύντροφος γνωστής influencer, ο οποίος δεν συνελήφθη επειδή η εταιρεία που διατηρούσε είχε ήδη κλείσει.

Το δίκτυο των 226 εταιρειών – Το τριπλό σύστημα λειτουργίας
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονταν οι «κανονικές» εταιρείες, επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως νόμιμες και δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στις υπηρεσίες μάλαξης. Στο δεύτερο επίπεδο υπήρχαν εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», οι οποίοι αναλάμβαναν τη νομική ευθύνη και φορτώνονταν χρέη και πρόστιμα. Οι εταιρείες αυτές είχαν συχνά ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό και παρόμοιες επωνυμίες, ενώ πολλοί από τους «μπροστινούς» ήταν άτομα οικονομικά ευάλωτα ή σε ανάγκη. Το τρίτο επίπεδο περιλάμβανε εταιρείες-κελύφη και «φαντάσματα», χωρίς πραγματική δραστηριότητα, χωρίς φυσική έδρα και χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε αυτές δηλώνονταν ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με πλαστά στοιχεία, υφαρπαγμένα ΑΦΜ ή αλλοδαποί με κλεμμένες ταυτότητες.

Εικονικές ασφαλίσεις και “μαϊμού” εργαζόμενοι
Το κύκλωμα φέρεται να πραγματοποιούσε εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, οι οποίοι εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονταν παροχές όπως επίδομα ανεργίας και υγειονομική κάλυψη. Σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ανύπαρκτοι τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας, ενώ εντοπίστηκε ακόμη και το όνομα ενός νεκρού ως υπεύθυνου.

Το “καρουζέλ” των εικονικών τιμολογίων
Κεντρικό εργαλείο της δράσης ήταν τα εικονικά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για μετακύλιση ΦΠΑ, δημιουργία πλασματικών εξόδων, μείωση φορολογητέων κερδών και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η αξία των εικονικών τιμολογίων που εντοπίστηκαν ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ. Το σύστημα λειτουργούσε με τη λογική του «καρουζέλ»: μόλις μία εταιρεία γινόταν αντιληπτή από τις αρχές, σταματούσε τη λειτουργία της και αντικαθίστατο από άλλη, αφήνοντας πίσω χρέη και πρόστιμα.

Το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 31.405.554,55 ευρώ. Η αξία των εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706,13 ευρώ. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται σε 5.737.413,96 ευρώ, ενώ η απόπειρα επιπλέον ζημίας ανέρχεται σε 3.777.562,19 ευρώ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση αφορά ζημία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ξέπλυμα χρήματος – Ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα
Τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος φέρονται να «κυκλοφορούσαν» μέσα από το δίκτυο των εταιρειών και στη συνέχεια να κατέληγαν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Από εκεί επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα, χρηματοδοτώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής για τα μέλη της οργάνωσης.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Αττικής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 61.911,5 ευρώ σε μετρητά, επιταγές ύψους 24.200 ευρώ, πλήθος καρτών ανάληψης, σφραγίδες και έγγραφα εταιρειών, οκτώ κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης και εννέα δισκία ecstasy.

Η ανάκριση αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, τη διάρκεια της δράσης και το πλήρες εύρος του κυκλώματος. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων διώξεων και πιθανών συμπληρωματικών συλλήψεων, καθώς η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Πηγή φωτογραφίας 1: newsbeast.gr
Πηγή φωτογραφίας 2: newsbeast.gr
Πηγή φωτογραφίας 3: newsbeast.gr
Πηγή φωτογραφίας 4: lawandorder.gr